Diseñan autoridades guía para contrarrestar extorsión desde centros penitenciarios
SLP.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Asociación de Bancos de México (ABM) buscarían evitar que el dinero de extorsiones desde Centros Penitenciarios corra por el sistema financiero mexicano.
Fue elaborada una guía que incorpora señales de alerta, así como recomendaciones de monitoreo y evaluación de riesgos.
«La extorsión constituye uno de los delitos predicados de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)… toda vez que los recursos obtenidos suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen, para posteriormente ser colocados, dispersados y movilizados a través del sistema financiero; e incorporados a la economía formal», se señaló desde la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Asociación de Bancos de México.
La UIF hizo un análisis en el que se detectaron patrones de transacciones asociados con esquemas de extorsión operados desde centros penitenciarios.
«Destaca la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos a través de aplicaciones móviles; las cuales concentraron alrededor de 70 por ciento de las operaciones observadas en el caso analizado», señalaron autoridades.
Los oficiales de cumplimiento de bancos tienen 60 días naturales para presentar la guía de prevención ante respectivas instituciones.
Una vez aprobada la guía, se concederán 60 días más para la implementación en procesos de análisis y reporte de operaciones.
Por: Paulina Rodríguez
