Departamento del Tesoro de EUA ordena liquidar CIBanco por presuntos vínculos con el narcotráfico

EEUU.- El Gobierno de Estados Unidos ordenó la liquidación de CIBanco, institución financiera señalada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, modificó una orden previa que restringía ciertas transferencias de fondos vinculadas a esta entidad.

La enmienda permite ahora transferencias específicas destinadas a facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México lleve a cabo el proceso de liquidación de CIBanco. Esta medida busca proteger al sistema financiero estadounidense de riesgos relacionados con el lavado de dinero, particularmente aquellos asociados al tráfico ilícito de opioides.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, CIBanco habría prestado servicios financieros a organizaciones del narcotráfico, entre ellas el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En respuesta, el Gobierno de México intervino la institución, asumió el control de su administración y supervisó la venta de sus principales activos, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero nacional y evitar riesgos adicionales de operaciones ilícitas.

FinCEN expresó su respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano para liquidar y disolver CIBanco. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó al Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario del banco, operación que fue concluida satisfactoriamente en septiembre pasado.