1.2 millones de avisos de operaciones digitales acentúan mecanismo de prevención de lavado de dinero
Avisos de presuntas operaciones sospechosas en criptomonedas han ganado terreno en informes y análisis de actividades vulnerables sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En el período que comprende de enero a septiembre, se registraron 1.2 millones de avisos en el uso de activos digitales.
Ello representó crecimiento de 52 por ciento, a comparación del mismo período del año pasado.
El crecimiento en los avisos es consecuencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado.
La adopción de criptomonedas ha hecho que exista un incremento en los avisos ante la UIF, aunado a la reforma de la ley antilavado.
Ello da a casas de cambio de activos virtuales la obligación de emitir avisos por operaciones que realicen sus clientes.
Este año, las empresas que prestan servicios de criptodivisas tienen que avisar a la UIF cuando las transacciones -como venta de cripto o transferencias entre individuos, superen 210 UMAS, equivalentes a 24 mil 600 pesos-.
Cuando el proveedor de los activos virtuales cobre una comisión por un valor de cuatro UMAs, también se tendrá que dar aviso al organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El que se haya reformado la ley implica mayor control, se ha afirmado.
