por UIF mejora calificaciones en mecanismos de combate al lavado de dinero
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mejoró en seis puntos distintos los mecanismos para combatir el lavado de dinero en el país.
Por medio de Redes Sociales, Santiago Nieto Castillo señaló que el logro es una noticia importante para el país, pues el gracias al trabajo realizado se recalificaron seis puntos por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional.
“Hemos alcanzado un logro importante para nuestro país. Ayer se recalificaron positivamente 6 Recomendaciones del @FATFNews. Agradezco a las autoridades que participaron en este proceso. La #UIF como Coordinadora Nacional, refrenda su compromiso vs #LD/FT.”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.
Hemos alcanzado un logro importante para nuestro país. Ayer se recalificaron positivamente 6 Recomendaciones del @FATFNews. Agradezco a las autoridades que participaron en este proceso. La #UIF como Coordinadora Nacional, refrenda su compromiso vs #LD/FT. https://t.co/WwUmnrbkwi
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 16, 2021
La UIf pasó de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida por los siguientes puntos:
- Debida diligencia del cliente
- Dependencia en terceros
- Nuevas tecnologías
- Personas expuestas políticamente
- Transferencias electrónicas
Por tal motivo, la Unidad de Inteligencia “cumple con los nuevos requisitos de las recomendaciones que fueron modificadas recientemente”, por lo que las calificaciones se mantienen sin cambios en:
- Cooperación y coordinación nacional
- Revelación (tipping-off) y confidencialidad
- Sanciones financieras dirigidas
Aunado, la UIF reiteró su compromiso para continuar mejorando y aspirar a obtener mejores resultados en cada una de las Recomendaciones y Resultados Inmediatos a través del trabajo coordinado con las autoridades que conforman el Régimen de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo en México.
