por UIF ha bloqueado 24 mil 622 cuentas y ocho mil 670 mdp desde octubre de 2024
México.- Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras inusuales que derivaron en la inclusión de dos mil 395 personas en la Lista de Personas Bloqueadas.
Como resultado de estas investigaciones, hasta la fecha han sido inmovilizadas 24 mil 622 cuentas bancarias, con recursos por un monto total de ocho mil 670 millones de pesos.
Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que siete mil 861 de las cuentas bloqueadas pertenecen a integrantes de organizaciones criminales, lo que representa el 31.9% del total.
Las entidades con mayor número de cuentas inmovilizadas son:
- Ciudad de México: dos mil 300 cuentas.
- Jalisco: mil 185 cuentas.
- Nuevo León: 955 cuentas.
- Sinaloa: 723 cuentas.
- Baja California: 356 cuentas.
Reyes Colmenares explicó que la UIF analiza operaciones financieras para identificar a personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero. El objetivo es debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y evitar que utilicen el sistema financiero para realizar actividades ilícitas.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la UIF ha inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con este delito, equivalentes al 5.9% del total de cuentas bloqueadas.
El funcionario destacó que estas medidas buscan contribuir a la protección del patrimonio y la tranquilidad de personas y negocios en todo el país, al impedir que los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas continúen circulando a través del sistema financiero.
Finalmente, Reyes Colmenares subrayó la importancia de fortalecer las labores de inteligencia financiera y la coordinación nacional e internacional para detectar operaciones sospechosas, identificar estructuras criminales y seguir afectando sus fuentes de financiamiento.
