por UIF congela cuentas vinculadas a operadores del CJNG ligados a fraude internacional
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de siete personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como resultado de una acción coordinada con el gobierno de Estados Unidos.
La medida se produce luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designara a 24 personas —cinco físicas y 19 morales— por su presunta participación en un fraude relacionado con esquemas de tiempos compartidos y sus vínculos con dicha organización criminal.
En seguimiento a estas acciones, la UIF incorporó a siete individuos —seis personas físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), todos presuntamente relacionados con el núcleo operativo y familiar del CJNG.
De acuerdo con la OFAC, las sanciones están relacionadas con Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido ubicado cerca de Puerto Vallarta, zona identificada como área de influencia del CJNG.
El Departamento del Tesoro señaló que el CJNG es una de las organizaciones criminales más violentas y que ha diversificado sus fuentes de financiamiento ilícito, incluyendo el fraude de tiempos compartidos y el robo de combustible. Estas operaciones han generado importantes ganancias, principalmente mediante estafas dirigidas a ciudadanos estadounidenses, en especial adultos mayores.
Según las investigaciones, desde 2012 el CJNG habría controlado esquemas de fraude en Puerto Vallarta y sus alrededores, utilizando centros de llamadas en México con operadores bilingües que contactaban a las víctimas.
El modus operandi consistía en obtener información de propietarios de tiempos compartidos a través de cómplices dentro de complejos turísticos. Posteriormente, los estafadores se hacían pasar por asesores, abogados o representantes de ventas, solicitando pagos anticipados por supuestas cuotas, impuestos o trámites necesarios para liberar recursos inexistentes. Estos pagos eran transferidos a cuentas bancarias en México.
Asimismo, las autoridades detectaron esquemas de revictimización, en los que los delincuentes se presentaban como abogados o funcionarios que ofrecían recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos.
La SHCP informó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas implica el congelamiento de activos y la prohibición de realizar operaciones dentro del sistema financiero nacional, con el objetivo de impedir el uso de recursos ilícitos y evitar su reintegración a la economía formal.
Estas medidas complementan las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y forman parte de una estrategia bilateral para debilitar las estructuras financieras del CJNG.
Finalmente, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes. La Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación nacional e internacional para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero.
