por UIF bloquea a 11 sujetos por presuntos vínculos con red de robo de hidrocarburos
México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este martes la incorporación de 11 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas por su presunta vinculación con una red dedicada al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos, la cual, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionada con el Cártel Nueva Generación (CNG).
La medida fue adoptada después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificara al Gobierno de México sobre la designación de los presuntos involucrados.
De acuerdo con la SHCP, entre los sujetos incorporados a la lista se encuentran dos personas físicas y nueve personas morales. Además, las investigaciones identifican a otros nueve individuos que presuntamente formarían parte de la red, la cual habría utilizado empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones relacionadas con el presunto ocultamiento y movimiento de recursos de origen ilícito.
En un comunicado, la dependencia señaló que la OFAC detectó posibles esquemas vinculados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
Por su parte, la UIF informó que realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, mediante el cual identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones forman parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y afectar las estructuras financieras que presuntamente respaldan a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
