Acciones contra operación con recursos de procedencia ilícita, deriva en bloqueo de más de 15 mil cuentas

Instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas por un monto estimado de cuatro mil 952.3 millones de pesos… resultado de acciones de Gobierno de México contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El resultado abarca del primer día de septiembre de 2025 al cinco de junio del presente.

En dicho lapso se elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia y presentaron 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Se concretaron además 147 acuerdos administrativos que derivaron en la incorporación de mil 508 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

El desglose corresponde a mil 010 personas físicas y 498 personas morales.

La inclusión en la lista provocó el bloqueo de las cuentas por parte de instituciones financieras, con recursos estimados en casi cuatro mil 952 millones de pesos.

A estas acciones se sumó la incorporación de 56 personas físicas designadas internacionalmente, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El informe también destaca el fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de la preparación para la Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se revisaron, integraron, consolidaron y tradujeron insumos enviados por más de 20 autoridades nacionales.

Se ha informado que del 23 al 27 de febrero se realizaron ejercicios de simulación de entrevistas a través de expertos internacionales, con la participación de alrededor de 180 servidores públicos y más de 50 representantes del sector privado.

En la recapitulación del nueve al 27 de marzo, se llevó a cabo la visita in situ del equipo evaluador del GAFI en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)… una etapa clave de la evaluación de la República Mexicana.