por UIF denuncia por sexta vez a Emilio Lozoya
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que presentó formalmente una sexta denuncia contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, por corrupción.
La UIF señaló que la denuncia implica a 11 personas físicas y 33 morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con el organismo, se detectó e identificó un esquema de lavado de dinero en Petróleos Mexicanos entre el 2012 y el 2016, por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas a Odebrecht, en las que se integraron 3 niveles de operación.
La Unidad de Investigación detalló que en el primer grupo, las empresas fueron receptoras de recursos erogados por PEMEX y organismos gubernamentales de manera injustificada, supuestamente para prestar servicios d construcción, los cuales no fueron realizados.,
En el segundo grupo, se detectó que otro grupo de empresas recibieron recursos del primer grupo para “transaccionar y estratificar los fondos mediante un esquema de triangulación de recursos”, los cuales eran enviados a empresas con características de fachada o fantasma.
Estas últimas se encargaban de disminuir la claridad y exactitud de los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, los cuales se hacían mediante el retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales.
