UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por lavado de dinero y evasión fiscal

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, así como a otras 3 personas, por el delito de lavado de dinero y evasión fiscal con un monto cercano a los 400 MDP.

Los reportes de la Unidad señalan que la denuncia por lavado de dinero es directamente en contra del abogado Armando Gómez, mientras que otras cuatro personas, entre ellas Gloria Trevi, son señaladas como parte de la red que permitía esto, además de fraude fiscal.

La denuncia ante la FGR se presentó el pasado 8 de septiembre tras se detectadas una serie de irregularidades en el sistema financiero, principalmente depósitos que la pareja recibió por más de 400 MDP que nunca reportaron ante las autoridades y que no está claro su origen.

De acuerdo con las pesquisas, dichas transacciones serían parte de una red para triangular fondos y lavarlos.