por Tesoro de EUA exhibe red turística vinculada al CJNG en Jalisco y Nayarit
EEUU.- El gobierno de Estados Unidos señaló a una red vinculada al sector turístico por sus presuntos nexos con el crimen organizado que opera en los estados de Jalisco y Nayarit.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, designó a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con la venta de tiempos compartidos, el cual estaría vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De manera paralela, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó a siete personas adicionales, seis físicas y una moral, en la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificarlas como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo relacionado con esta estructura.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales que utilizan empresas y servicios turísticos como fachada para captar recursos ilícitos, particularmente en destinos del occidente del país, como Jalisco y Nayarit.
Como resultado de las investigaciones, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron detectar flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales y operaciones mediante instrumentos financieros, lo que derivó en la implementación de medidas restrictivas para bloquear cuentas, limitar el acceso al sistema financiero y evitar el uso de intermediarios o prestanombres.
Adicionalmente, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Secretaría de Hacienda informó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales que representan un riesgo para la seguridad y la economía del país.
