por Escuela de élite en EUA aceptó pagos ligados a familiares de narcotraficantes mexicanos
Bradenton.- Un informe reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que IMG Academy, una prestigiosa institución educativa ubicada en Bradenton, Florida, realizó durante cinco años transacciones relacionadas con familiares de personas sancionadas por sus vínculos con un cártel de drogas mexicano.
El documento, titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, detalla las implicaciones de estas operaciones financieras.
Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales para la inscripción de dos estudiantes cuyos padres o tutores estaban designados como SDN (Specially Designated Nationals), una categoría que incluye a personas sancionadas por el gobierno estadounidense por su apoyo a organizaciones del narcotráfico.
Según el informe:
- Estudiante 1: Se pagaron 98,867 dólares por un año académico completo, con renovaciones anuales hasta su graduación en 2023.
- Estudiante 2: Se pagaron 102,235 dólares por cada año académico completo.
Los pagos se realizaron principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y tarjetas de crédito vinculadas a los individuos sancionados. De acuerdo con el Tesoro, IMG Academy no llevó a cabo las verificaciones de antecedentes requeridas, pese a que los nombres coincidían con registros incluidos en la lista de sanciones.
El Departamento del Tesoro documentó un total de 89 transacciones o relaciones contractuales entre 2019 y 2025 vinculadas a estos individuos. El informe señala que la academia mostró un “desprecio temerario” por las obligaciones derivadas de las sanciones estadounidenses al no aplicar controles adecuados.
Aunque las violaciones fueron calificadas como “no graves”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso una multa de 1.7 millones de dólares, considerando que la institución no informó voluntariamente las infracciones.
Tras detectarse las irregularidades, IMG Academy implementó medidas correctivas, incluyendo el desarrollo de un programa de cumplimiento en materia de sanciones. En junio de 2023, la academia cambió de propietario y designó a un nuevo director jurídico, quien implementó un sistema de cumplimiento basado en riesgos.
La institución también cooperó con las autoridades durante la investigación, proporcionando información solicitada y aceptando suspender el plazo de prescripción.
