por FinCEN detecta transferencias de narcofondos a bancos mexicanos por más de 9 mdd
EUA.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reveló que “mulas de dinero” vinculadas a cárteles de la droga enviaron al menos 9.1 millones de dólares a México mediante transferencias bancarias y depósitos en efectivo.
Los recursos habrían llegado a cuentas de Intercam y Vector, dos instituciones financieras mexicanas.
Los documentos, aunque no especifican si los fondos provienen del tráfico de precursores químicos ni mencionan operaciones relacionadas con fentanilo o empresas chinas, sí destacan que Vector fue utilizada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, para recibir presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con investigaciones en curso en Estados Unidos.
Entre 2013 y 2016, una supuesta “mula” del cártel transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, con envíos adicionales por 500 mil dólares entre 2019 y 2021.
Por su parte, Intercam recibió 627 depósitos y 125 transferencias entre 2021 y 2024 por un monto estimado de 4.5 millones de dólares.
FinCEN no ha identificado a los bancos estadounidenses involucrados en la facilitación de estas operaciones, ni ha informado si existen sanciones en curso contra ellos.
En contraste, sí ha notificado a la Secretaría de Hacienda de México, aunque aún no se han presentado pruebas formales ni acciones judiciales contra las instituciones financieras mexicanas señaladas.
El informe también menciona a CIBanco, cuyos empleados habrían facilitado el blanqueo de hasta 10 millones de dólares a nombre de un integrante del Cártel del Golfo.
En el caso de Intercam, ejecutivos presuntamente discutieron esquemas de lavado con operadores de otro grupo criminal.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que hasta el momento no hay evidencia concluyente que demuestre que los sobornos a García Luna se canalizaron mediante Vector, aunque las investigaciones continúan.
