FGR y UIF investigan presunto fraude de más de mil mdp a la CFE por contrato con Powergreen

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizan una investigación por un presunto fraude que habría afectado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un monto superior a los mil millones de pesos. La empresa señalada es Powergreen Technologies SA de CV.

De acuerdo con los oficios de la UIF, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre cuentas, contratos y movimientos financieros de los investigados, entre los que se encuentran Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding SA de CV y Teófilo Zaga Tawil.

La FGR integra la carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020 para determinar si el contrato 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017 entre la CFE y Powergreen, fue simulado y si se realizaron pagos sin la entrega correspondiente de los equipos comprometidos.

En la estructura de Powergreen, Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil formaban parte del Consejo de Administración, mientras que Alberto Sacal El Mann, sobrino de ambos, se desempeñaba como director general. La FGR detectó inconsistencias entre el objeto social, el capital y las operaciones de la empresa, así como coincidencias de domicilio con Telra Realty, compañía vinculada al caso Infonavit.