En actividades vulnerables, procedimientos de auditoría y obligaciones de fedatarios; efecto de reforma a Ley antilavado
SLP.- Distintos aspectos abarca la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal.
El presidente del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, Santiago Galván Espinosa precisó que en 12 años, son dos las actividades vulnerables que representaron una ampliación.
Los procedimientos de auditoría y capacitación por perfiles especializados, serían obligados.
Se da control para identificar a las personas a tratar o si hay otra que da instrucciones.
De no identificarse al cliente, está prohibido efectuar la operación.
Adicionalmente, refirió la obligación de fedatarios públicos -como notarios, corredores públicos y agentes aduanales-.
También se contempla la elaboración de un manual.
El marco legal de igual forma contempla restricciones en el uso de efectivo.
Otras modificaciones han sido importantes.
Por: Paulina Rodríguez
