CNBV multa con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector por presunto lavado de dinero

México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con estas instituciones.

Según el informe de sanciones correspondiente a julio, las multas ascienden a 185.2 millones de pesos, equivalentes al 5% de las utilidades netas (3,590 millones de pesos) que estas entidades reportaron durante el último año ante la propia CNBV.

Los detalles de las sanciones son los siguientes:

• Intercam Banco: 16 multas por un total de 44.5 millones de pesos.
• Intercam Casa de Bolsa: 10 multas que suman 47.5 millones de pesos.
• CIBanco: 16 sanciones por un monto total de 53.3 millones de pesos.
• CI Casa de Bolsa: 5 multas por 13.3 millones de pesos.
• Vector Casa de Bolsa: sanción única de 26 millones de pesos.

Estas acciones reflejan el endurecimiento de la supervisión financiera por parte de las autoridades mexicanas, en particular en lo referente al cumplimiento de normas para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La CNBV no ha detallado públicamente las causas específicas de cada multa, aunque fuentes vinculadas a los procedimientos señalaron que las fallas en los controles internos y reportes regulatorios fueron parte de los hallazgos.