100 mil mdd del narcotráfico ingresan al sistema bancario de EUA cada año: Departamento del Tesoro

EUA.- El sistema financiero de Estados Unidos absorbe anualmente alrededor de 100 mil millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, con énfasis en la cadena de suministro del fentanilo, de acuerdo con un informe reciente del Departamento del Tesoro.

A pesar de estas cifras alarmantes, ningún banco estadounidense ha sido acusado o investigado públicamente por su posible implicación en el manejo de estos fondos ilícitos, en contraste con las sanciones impuestas a instituciones financieras en México y China.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó mil 246 reportes de movimientos financieros vinculados al tráfico de fentanilo, que totalizan más de mil 400 mdd. En este análisis, Estados Unidos concentra el 95% de las alertas de lavado de dinero asociadas con esta droga, y los bancos estadounidenses generaron el 57% de dichas alertas.

Entre los estados con mayor riesgo figuran California, Florida, Nueva York y Arizona. Sin embargo, FinCEN no ha aclarado si este volumen de alertas refleja una mejora en la detección de operaciones ilícitas o un incremento en las actividades criminales.

Hasta ahora, no se han tomado medidas legales contra instituciones bancarias estadounidenses, a pesar del papel que juegan en el circuito financiero del narcotráfico. En contraste, tres bancos mexicanos han sido sancionados recientemente por su presunta implicación en el lavado de dinero ligado al tráfico de drogas.

Analistas destacan que el enfoque del gobierno estadounidense ha estado centrado en entidades extranjeras e individuos, mientras el sistema financiero nacional permanece sin mayor escrutinio. Según la organización Integridad Financiera Global, en EUA es más fácil crear una empresa anónima que sacar una tarjeta de biblioteca, lo que facilita la opacidad y el blanqueo de capitales.

Las investigaciones federales continúan apuntando principalmente a operadores individuales. Ejemplo de ello es la reciente condena de José Manuel Martínez Gómez, alias Meño, sentenciado a 100 meses de prisión por fungir como intermediario financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante el lavado de 5.4 millones de dólares con criptomonedas.

FinCEN ha emitido lineamientos para que los bancos refuercen la detección de operaciones sospechosas vinculadas con el fentanilo, pero no se han aplicado sanciones relevantes al sistema bancario nacional, lo que ha generado críticas sobre un doble estándar en la lucha contra el lavado de dinero.