UIF denuncia a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado penalmente a la cantante y actriz Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

La querella, presentada el 8 de septiembre de 2021, señala que la pareja deberá comparecer ante un juez de control el 23 de octubre para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito recibido de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

La investigación realizada por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien renunció al organismo en noviembre de 2021, reveló que las empresas de Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

Además de la defraudación fiscal, la denuncia también acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero por operaciones simuladas en sus empresas.

Cabe destacar que Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia ya que residen en Estados Unidos.