El proceso de certificaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, o lavado de dinero, dirigido a quienes realizan Actividades Vulnerables, se llevar\u00e1 a cabo el siguiente a\u00f1o.<\/p>\n
Lo anterior fue informado por La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n
De acuerdo con la ley antilavado, entre las Actividades Vulnerables destacan juegos con apuesta, concursos o sorteos; emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas de servicios, de cr\u00e9dito, tarjetas prepagadas que no son emitidas por entidades financieras; otorgamiento de cr\u00e9dito por parte de instituciones no financieras; adem\u00e1s de construcci\u00f3n o desarrollo de bienes inmuebles -como casas, bodegas y comercios-.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n se ha dado en el contexto de la actualizaci\u00f3n del marco normativo aplicable a Actividades Vulnerables, para brindar certeza a personas interesadas y permitir que el proceso de certificaci\u00f3n se desarrolle conforme a disposiciones vigentes.<\/p>\n
Durante agosto, Hacienda public\u00f3 modificaciones a las Reglas de Car\u00e1cter General, derivadas de la reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, y a su reglamento -publicadas en 2025 y 2026, respectivamente-.<\/p>\n
De acuerdo con disposiciones transitorias, las modificaciones entrar\u00e1n en vigor el 30 de noviembre del presente, salvo aquellas para las que se establecieron fechas espec\u00edficas.<\/p>\n
Entre otras Actividades Vulnerables a lavado de dinero destacan: la venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes; subasta o comercializaci\u00f3n de obras de arte.<\/p>\n
Tambi\u00e9n la venta de veh\u00edculos a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres.<\/p>\n
El blindaje de veh\u00edculos terrestres, traslado o custodia de dinero o valores; notarios; servicios de corredores p\u00fablicos.<\/p>\n
De igual forma la recepci\u00f3n de donativos, la prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior como agente, apoderado o agencia aduanal para importar veh\u00edculos, obras de arte, equipos para fabricar tarjetas de pago, entre otros bienes.<\/p>\n
Se contempla el arrendamiento de inmuebles; as\u00ed como el ofrecimiento habitual y profesional de activos virtuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El proceso de certificaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, o lavado de dinero, dirigido a quienes realizan Actividades Vulnerables, se llevar\u00e1 a cabo el siguiente a\u00f1o. Lo anterior fue informado por La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con la ley antilavado, entre las Actividades Vulnerables destacan juegos con apuesta, concursos o sorteos; emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas de servicios, de cr\u00e9dito, tarjetas prepagadas que no son emitidas por entidades financieras; otorgamiento de cr\u00e9dito por parte de instituciones no financieras; adem\u00e1s de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":216177,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,45],"tags":[],"class_list":["post-216175","post","type-post","status-publish","format-video","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-localesyregionales","post_format-post-format-video","post--single"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=216175"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216175\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":216178,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216175\/revisions\/216178"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/media\/216177"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=216175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=216175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=216175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}