Instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas por un monto estimado de cuatro mil 952.3 millones de pesos… resultado de acciones de Gobierno de M\u00e9xico contra operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
El resultado abarca del primer d\u00eda de septiembre de 2025 al cinco de junio del presente.<\/p>\n
En dicho lapso se elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia y presentaron 173 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n
Se concretaron adem\u00e1s 147 acuerdos administrativos que derivaron en la incorporaci\u00f3n de mil 508 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).<\/p>\n
El desglose corresponde a mil 010 personas f\u00edsicas y 498 personas morales.<\/p>\n
La inclusi\u00f3n en la lista provoc\u00f3 el bloqueo de las cuentas por parte de instituciones financieras, con recursos estimados en casi cuatro mil 952 millones de pesos.<\/p>\n
A estas acciones se sum\u00f3 la incorporaci\u00f3n de 56 personas f\u00edsicas designadas internacionalmente, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n destaca el fortalecimiento de la cooperaci\u00f3n nacional e internacional para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
Como parte de la preparaci\u00f3n para la Evaluaci\u00f3n Mutua de M\u00e9xico ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) se revisaron, integraron, consolidaron y tradujeron insumos enviados por m\u00e1s de 20 autoridades nacionales.<\/p>\n
Se ha informado que del 23 al 27 de febrero se realizaron ejercicios de simulaci\u00f3n de entrevistas a trav\u00e9s de expertos internacionales, con la participaci\u00f3n de alrededor de 180 servidores p\u00fablicos y m\u00e1s de 50 representantes del sector privado.<\/p>\n
En la recapitulaci\u00f3n del nueve al 27 de marzo, se llev\u00f3 a cabo la visita in situ del equipo evaluador del GAFI en la sede de la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores (SRE)… una etapa clave de la evaluaci\u00f3n de la Rep\u00fablica Mexicana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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