M\u00e9xico.- La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) anunci\u00f3 modificaciones al reglamento de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), con el objetivo de fortalecer las medidas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del lavado de dinero en M\u00e9xico.<\/p>\n
Las nuevas disposiciones estar\u00e1n dirigidas a las denominadas actividades vulnerables, entre ellas los casinos, las operaciones con activos virtuales, el sector inmobiliario y las joyer\u00edas, entre otras. Las modificaciones entrar\u00e1n en vigor en noviembre y buscan consolidar el r\u00e9gimen preventivo en materia de lavado de dinero.<\/p>\n
De acuerdo con la SHCP, las nuevas reglas se encuentran alineadas con los est\u00e1ndares internacionales establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
Uno de los principales cambios ser\u00e1 la incorporaci\u00f3n del Enfoque Basado en Riesgo (EBR), mediante el cual los sujetos obligados deber\u00e1n identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados con sus clientes y operaciones.<\/p>\n
El nuevo marco tambi\u00e9n contempla medidas para fortalecer el conocimiento e identificaci\u00f3n de los clientes, determinar a los beneficiarios finales y reforzar los mecanismos de control interno.<\/p>\n
Asimismo, las disposiciones establecer\u00e1n un modelo de cumplimiento proporcional, con el que las obligaciones y los mecanismos de supervisi\u00f3n se ajustar\u00e1n de acuerdo con el nivel de riesgo de cada actividad vulnerable.<\/p>\n
La implementaci\u00f3n de las nuevas medidas ser\u00e1 gradual, con el prop\u00f3sito de facilitar la adaptaci\u00f3n de los sujetos obligados y permitir una transici\u00f3n ordenada hacia el nuevo esquema regulatorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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