SLP.- La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) report\u00f3 haber detectado la red de contrabando de combustible m\u00e1s grande de la que se tenga registro.<\/p>\n
El entramado operaba mediante carros tanque de ferrocarril y estar\u00eda vinculado a una empresa fundada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel -detenido en Ensenada-.<\/p>\n
Tras un cruce de informaci\u00f3n aduanera, financiera y ferroviaria; autoridades federales reconstruyeron la log\u00edstica de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
La red importaba hidrocarburos desde Texas con destino a estados como Coahuila, Durango y Zacatecas, pero declaraba a la aduana apenas una fracci\u00f3n del producto real.<\/p>\n
Al respecto, la titular de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, Ernestina Godoy Ramos, detall\u00f3 el alcance del golpe al crimen organizado.<\/p>\n
\u201cA partir del an\u00e1lisis de informaci\u00f3n ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logr\u00f3 identificar la m\u00e1s grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento\u201d.<\/p>\n
El modus operandi consist\u00eda en reportar solo 10 por ciento de la capacidad de los ferrotanques.<\/p>\n
Declaraban 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil.<\/p>\n
El combustible ingresaba sin revisi\u00f3n aduanera y era descargado en espuelas ferroviarias clandestinas en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potos\u00ed; donde era transferido a pipas de siete empresas distintas.<\/p>\n
La fiscal se\u00f1al\u00f3 que el dinero obtenido era dispersado a trav\u00e9s de un complejo entramado financiero.<\/p>\n
\u201cEstos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulaci\u00f3n de recursos. La reconstrucci\u00f3n de este entramado requiri\u00f3 el an\u00e1lisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Este trabajo permiti\u00f3 establecer la conexi\u00f3n entre la operaci\u00f3n log\u00edstica del combustible y la estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios econ\u00f3micos generados por la organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Desde la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica se estima que se omiti\u00f3 el pago de m\u00e1s de 106 millones de pesos entre Impuesto Especial sobre Producci\u00f3n y Servicios (IEPS) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), tras detectarse que metieron al pa\u00eds 10 veces m\u00e1s di\u00e9sel y tres veces y media m\u00e1s gasolina de lo autorizado.<\/p>\n
Por: Osvaldo Mart\u00ednez<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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