{"id":203099,"date":"2026-05-26T12:39:14","date_gmt":"2026-05-26T18:39:14","guid":{"rendered":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/?p=203099"},"modified":"2026-05-26T12:39:14","modified_gmt":"2026-05-26T18:39:14","slug":"disenan-autoridades-guia-para-contrarrestar-extorsion-desde-centros-penitenciarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/disenan-autoridades-guia-para-contrarrestar-extorsion-desde-centros-penitenciarios\/","title":{"rendered":"Dise\u00f1an autoridades gu\u00eda para contrarrestar extorsi\u00f3n desde centros penitenciarios"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 1.21429rem;\">SLP.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) buscar\u00edan evitar que el dinero de extorsiones desde Centros Penitenciarios corra por el sistema financiero mexicano.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fue elaborada una gu\u00eda que incorpora se\u00f1ales de alerta, as\u00ed como recomendaciones de monitoreo y evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLa extorsi\u00f3n constituye uno de los delitos predicados de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (ORPI)&#8230; toda vez que los recursos obtenidos suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen, para posteriormente ser colocados, dispersados y movilizados a trav\u00e9s del sistema financiero; e incorporados a la econom\u00eda formal\u00bb, se se\u00f1al\u00f3 desde la Secretar\u00eda de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La UIF hizo un an\u00e1lisis en el que se detectaron patrones de transacciones asociados con esquemas de extorsi\u00f3n operados desde centros penitenciarios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abDestaca la recepci\u00f3n de transferencias electr\u00f3nicas con conceptos recurrentes y la movilizaci\u00f3n acelerada de recursos a trav\u00e9s de aplicaciones m\u00f3viles; las cuales concentraron alrededor de 70 por ciento de las operaciones observadas en el caso analizado\u00bb, se\u00f1alaron autoridades.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los oficiales de cumplimiento de bancos tienen 60 d\u00edas naturales para presentar la gu\u00eda de prevenci\u00f3n ante respectivas instituciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez aprobada la gu\u00eda, se conceder\u00e1n 60 d\u00edas m\u00e1s para la implementaci\u00f3n en procesos de an\u00e1lisis y reporte de operaciones.<\/p>\n<p>Por: Paulina Rodr\u00edguez<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SLP.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) buscar\u00edan evitar que el dinero de extorsiones desde Centros Penitenciarios corra por el sistema financiero mexicano. Fue elaborada una gu\u00eda que incorpora se\u00f1ales de alerta, as\u00ed como recomendaciones de monitoreo y evaluaci\u00f3n de riesgos. \u00abLa extorsi\u00f3n constituye uno de los delitos predicados de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (ORPI)&#8230; toda vez que los recursos obtenidos suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen, para posteriormente ser colocados, dispersados y movilizados a trav\u00e9s del sistema financiero; e incorporados a la econom\u00eda [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":203101,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[5,40],"tags":[],"class_list":["post-203099","post","type-post","status-publish","format-video","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-economia","post_format-post-format-video","post--single"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=203099"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203099\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":203102,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203099\/revisions\/203102"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/media\/203101"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=203099"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=203099"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=203099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}