EEUU.- El Gobierno de Estados Unidos orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de CIBanco, instituci\u00f3n financiera se\u00f1alada por presuntas operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, modific\u00f3 una orden previa que restring\u00eda ciertas transferencias de fondos vinculadas a esta entidad.<\/p>\n
La enmienda permite ahora transferencias espec\u00edficas destinadas a facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de M\u00e9xico lleve a cabo el proceso de liquidaci\u00f3n de CIBanco. Esta medida busca proteger al sistema financiero estadounidense de riesgos relacionados con el lavado de dinero, particularmente aquellos asociados al tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides.<\/p>\n
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, CIBanco habr\u00eda prestado servicios financieros a organizaciones del narcotr\u00e1fico, entre ellas el C\u00e1rtel del Golfo, el C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n
En respuesta, el Gobierno de M\u00e9xico intervino la instituci\u00f3n, asumi\u00f3 el control de su administraci\u00f3n y supervis\u00f3 la venta de sus principales activos, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero nacional y evitar riesgos adicionales de operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n
FinCEN expres\u00f3 su respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano para liquidar y disolver CIBanco. Asimismo, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) autoriz\u00f3 al Grupo Financiero Multiva la adquisici\u00f3n del negocio fiduciario del banco, operaci\u00f3n que fue concluida satisfactoriamente en septiembre pasado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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