Nacional.- La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) valid\u00f3 la facultad de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
La decisi\u00f3n, aprobada por mayor\u00eda, respalda la reforma al art\u00edculo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, publicada en marzo de 2022.<\/p>\n
Durante la sesi\u00f3n del pleno, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, ponente del proyecto, explic\u00f3 que el congelamiento de cuentas constituye una medida cautelar orientada a proteger el sistema financiero, sin que ello implique una determinaci\u00f3n de culpabilidad. En ese sentido, la Corte subray\u00f3 que se trata de una acci\u00f3n en un \u201cplano preventivo\u201d, alineada con est\u00e1ndares internacionales en materia de seguridad financiera.<\/p>\n
El fallo establece que las instituciones financieras deber\u00e1n notificar a los usuarios afectados sobre el bloqueo de sus cuentas, otorg\u00e1ndoles un plazo de cinco d\u00edas h\u00e1biles para solicitar una audiencia ante la UIF. A su vez, la autoridad deber\u00e1 concederla en un m\u00e1ximo de 10 d\u00edas y emitir una resoluci\u00f3n en un plazo no mayor a 15 d\u00edas, con el fin de garantizar el derecho de audiencia y defensa.<\/p>\n
Con esta resoluci\u00f3n, el Estado mexicano fortalece sus herramientas para combatir operaciones il\u00edcitas, al permitir una reacci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil ante movimientos financieros sospechosos. No obstante, la medida ha generado inquietudes sobre posibles abusos, debido a la ausencia de control judicial previo.<\/p>\n
Especialistas, como Jorge Sep\u00falveda, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, advierten que este tipo de facultades sin intervenci\u00f3n judicial puede resultar riesgoso y abrir la puerta a arbitrariedades, especialmente en un contexto pol\u00edtico complejo.<\/p>\n
La controversia se remonta a 2022, cuando 49 senadores de oposici\u00f3n impugnaron la reforma al considerar que vulneraba derechos fundamentales como la presunci\u00f3n de inocencia y la seguridad jur\u00eddica. Sin embargo, la Corte concluy\u00f3 que dichos argumentos eran infundados y valid\u00f3 la norma, permitiendo as\u00ed a la UIF actuar con mayor rapidez en la detecci\u00f3n de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
El tema ha cobrado relevancia en medio de casos recientes, como el del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha enfrentado solicitudes de informaci\u00f3n financiera por parte de la UIF.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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