M\u00e9xico.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) bloque\u00f3 las cuentas de siete personas presuntamente vinculadas al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), como resultado de una acci\u00f3n coordinada con el gobierno de Estados Unidos.<\/p>\n
La medida se produce luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designara a 24 personas \u2014cinco f\u00edsicas y 19 morales\u2014 por su presunta participaci\u00f3n en un fraude relacionado con esquemas de tiempos compartidos y sus v\u00ednculos con dicha organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n
En seguimiento a estas acciones, la UIF incorpor\u00f3 a siete individuos \u2014seis personas f\u00edsicas y una moral\u2014 a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), todos presuntamente relacionados con el n\u00facleo operativo y familiar del CJNG.<\/p>\n
De acuerdo con la OFAC, las sanciones est\u00e1n relacionadas con Kovay Gardens, un complejo tur\u00edstico de tiempo compartido ubicado cerca de Puerto Vallarta, zona identificada como \u00e1rea de influencia del CJNG.<\/p>\n
El Departamento del Tesoro se\u00f1al\u00f3 que el CJNG es una de las organizaciones criminales m\u00e1s violentas y que ha diversificado sus fuentes de financiamiento il\u00edcito, incluyendo el fraude de tiempos compartidos y el robo de combustible. Estas operaciones han generado importantes ganancias, principalmente mediante estafas dirigidas a ciudadanos estadounidenses, en especial adultos mayores.<\/p>\n
Seg\u00fan las investigaciones, desde 2012 el CJNG habr\u00eda controlado esquemas de fraude en Puerto Vallarta y sus alrededores, utilizando centros de llamadas en M\u00e9xico con operadores biling\u00fces que contactaban a las v\u00edctimas.<\/p>\n
El modus operandi consist\u00eda en obtener informaci\u00f3n de propietarios de tiempos compartidos a trav\u00e9s de c\u00f3mplices dentro de complejos tur\u00edsticos. Posteriormente, los estafadores se hac\u00edan pasar por asesores, abogados o representantes de ventas, solicitando pagos anticipados por supuestas cuotas, impuestos o tr\u00e1mites necesarios para liberar recursos inexistentes. Estos pagos eran transferidos a cuentas bancarias en M\u00e9xico.<\/p>\n
Asimismo, las autoridades detectaron esquemas de revictimizaci\u00f3n, en los que los delincuentes se presentaban como abogados o funcionarios que ofrec\u00edan recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos.<\/p>\n
La SHCP inform\u00f3 que la inclusi\u00f3n en la Lista de Personas Bloqueadas implica el congelamiento de activos y la prohibici\u00f3n de realizar operaciones dentro del sistema financiero nacional, con el objetivo de impedir el uso de recursos il\u00edcitos y evitar su reintegraci\u00f3n a la econom\u00eda formal.<\/p>\n
Estas medidas complementan las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y forman parte de una estrategia bilateral para debilitar las estructuras financieras del CJNG.<\/p>\n
Finalmente, la UIF present\u00f3 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes. La Secretar\u00eda de Hacienda reiter\u00f3 su compromiso de fortalecer la cooperaci\u00f3n nacional e internacional para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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