EEUU.- El gobierno de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 a una red vinculada al sector tur\u00edstico por sus presuntos nexos con el crimen organizado que opera en los estados de Jalisco y Nayarit.<\/p>\n
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, design\u00f3 a 24 sujetos, cinco personas f\u00edsicas y 19 personas morales, por su presunta participaci\u00f3n en un esquema de fraude relacionado con la venta de tiempos compartidos, el cual estar\u00eda vinculado al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n
De manera paralela, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluy\u00f3 a siete personas adicionales, seis f\u00edsicas y una moral, en la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificarlas como parte del n\u00facleo operativo, familiar y corporativo relacionado con esta estructura.<\/p>\n
Estas acciones forman parte de los esfuerzos de cooperaci\u00f3n bilateral entre M\u00e9xico y Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales que utilizan empresas y servicios tur\u00edsticos como fachada para captar recursos il\u00edcitos, particularmente en destinos del occidente del pa\u00eds, como Jalisco y Nayarit.<\/p>\n
Como resultado de las investigaciones, la UIF realiz\u00f3 an\u00e1lisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron detectar flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales y operaciones mediante instrumentos financieros, lo que deriv\u00f3 en la implementaci\u00f3n de medidas restrictivas para bloquear cuentas, limitar el acceso al sistema financiero y evitar el uso de intermediarios o prestanombres.<\/p>\n
Adicionalmente, se presentaron denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por la presunta comisi\u00f3n del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
La Secretar\u00eda de Hacienda inform\u00f3 que la UIF mantiene coordinaci\u00f3n permanente con autoridades nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades econ\u00f3micas de organizaciones criminales que representan un riesgo para la seguridad y la econom\u00eda del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
EEUU.- El gobierno de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 a una red vinculada al sector tur\u00edstico por sus presuntos nexos con el crimen organizado que opera en los estados de Jalisco y Nayarit. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, design\u00f3 a 24 sujetos, cinco personas f\u00edsicas y 19 personas morales, por su presunta participaci\u00f3n en un esquema de fraude relacionado con la venta de tiempos compartidos, el cual estar\u00eda vinculado al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). De manera paralela, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":193658,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[44,46],"tags":[],"class_list":["post-193657","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-nacional","post--single"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/193657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=193657"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/193657\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":193659,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/193657\/revisions\/193659"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/media\/193658"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=193657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=193657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2026\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=193657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}