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M\u00e9xico.- La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizan una investigaci\u00f3n por un presunto fraude que habr\u00eda afectado a la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE) por un monto superior a los mil millones de pesos. La empresa se\u00f1alada es Powergreen Technologies SA de CV.<\/p>\n
De acuerdo con los oficios de la UIF, se solicit\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores informaci\u00f3n sobre cuentas, contratos y movimientos financieros de los investigados, entre los que se encuentran Mois\u00e9s El Mann Arazi, E-Group Holding SA de CV y Te\u00f3filo Zaga Tawil.<\/p>\n
La FGR integra la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/DGCAP\/UNAI-CDMX\/0000042\/2020 para determinar si el contrato 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017 entre la CFE y Powergreen, fue simulado y si se realizaron pagos sin la entrega correspondiente de los equipos comprometidos.<\/p>\n
En la estructura de Powergreen, Mois\u00e9s El Mann Arazi y Te\u00f3filo Zaga Tawil formaban parte del Consejo de Administraci\u00f3n, mientras que Alberto Sacal El Mann, sobrino de ambos, se desempe\u00f1aba como director general. La FGR detect\u00f3 inconsistencias entre el objeto social, el capital y las operaciones de la empresa, as\u00ed como coincidencias de domicilio con Telra Realty, compa\u00f1\u00eda vinculada al caso Infonavit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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