SLP.- Distintos aspectos abarca la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) y el C\u00f3digo Penal Federal.<\/p>\n
El presidente del Colegio de Contadores P\u00fablicos de San Luis Potos\u00ed, Santiago Galv\u00e1n Espinosa precis\u00f3 que en 12 a\u00f1os, son dos las actividades vulnerables que representaron una ampliaci\u00f3n.<\/p>\n
Los procedimientos de auditor\u00eda y capacitaci\u00f3n por perfiles especializados, ser\u00edan obligados.<\/p>\n
Se da control para identificar a las personas a tratar o si hay otra que da instrucciones.<\/p>\n
De no identificarse al cliente, est\u00e1 prohibido efectuar la operaci\u00f3n.<\/p>\n
Adicionalmente, refiri\u00f3 la obligaci\u00f3n de fedatarios p\u00fablicos -como notarios, corredores p\u00fablicos y agentes aduanales-.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se contempla la elaboraci\u00f3n de un manual.<\/p>\n
El marco legal de igual forma contempla restricciones en el uso de efectivo.<\/p>\n
Otras modificaciones han sido importantes.<\/p>\n
Por: Paulina Rodr\u00edguez<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SLP.- Distintos aspectos abarca la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) y el C\u00f3digo Penal Federal. El presidente del Colegio de Contadores P\u00fablicos de San Luis Potos\u00ed, Santiago Galv\u00e1n Espinosa precis\u00f3 que en 12 a\u00f1os, son dos las actividades vulnerables que representaron una ampliaci\u00f3n. Los procedimientos de auditor\u00eda y capacitaci\u00f3n por perfiles especializados, ser\u00edan obligados. Se da control para identificar a las personas a tratar o si hay otra que da instrucciones. De no identificarse al cliente, est\u00e1 prohibido efectuar la operaci\u00f3n. Adicionalmente, refiri\u00f3 la obligaci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":178563,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[5,45],"tags":[],"class_list":["post-178555","post","type-post","status-publish","format-video","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-localesyregionales","post_format-post-format-video","post--single"],"yoast_head":"\n