M\u00e9xico.- CIBanco present\u00f3 una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), luego de ser acusado de facilitar operaciones vinculadas al tr\u00e1fico de opioides.<\/p>\n
En su recurso de 37 p\u00e1ginas, el banco mexicano sostiene que la prohibici\u00f3n de realizar transferencias con entidades financieras estadounidenses, vigente a partir del 4 de septiembre de 2025, representa una \u201cpena de muerte institucional\u201d. Afirma que la medida fue impuesta sin previo aviso ni oportunidad de defensa, lo que, seg\u00fan su argumento, viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso de la Constituci\u00f3n de EUA.<\/p>\n
CIBanco advierte que la sanci\u00f3n pone en riesgo m\u00e1s de 40 mil millones de d\u00f3lares en activos administrados, incluidos fondos de pensiones e inversiones de ciudadanos y empresas estadounidenses. Adem\u00e1s, se\u00f1ala que la orden de FinCEN ocasion\u00f3 la p\u00e9rdida de todos sus corresponsales en EUA, afectando de manera grave sus operaciones de cambio y transferencias internacionales, que representan m\u00e1s de la mitad de sus ingresos.<\/p>\n
El banco tambi\u00e9n denunci\u00f3 la cancelaci\u00f3n de su contrato con Visa, lo que dej\u00f3 inutilizadas unas 220 mil tarjetas de d\u00e9bito y prepago emitidas por la instituci\u00f3n.<\/p>\n
Respecto a las acusaciones, CIBanco asegura que FinCEN no present\u00f3 detalles concretos, como nombres de clientes o fechas de operaciones, lo que dificulta cualquier intento de verificaci\u00f3n. La instituci\u00f3n advirti\u00f3 que las sanciones podr\u00edan llevarla a la liquidaci\u00f3n y a la p\u00e9rdida de m\u00e1s de tres mil empleos. Asimismo, alert\u00f3 que el traslado forzoso de su divisi\u00f3n fiduciaria, valuada en 400 millones de d\u00f3lares, impactar\u00eda a beneficiarios en M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
M\u00e9xico.- CIBanco present\u00f3 una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), luego de ser acusado de facilitar operaciones vinculadas al tr\u00e1fico de opioides. En su recurso de 37 p\u00e1ginas, el banco mexicano sostiene que la prohibici\u00f3n de realizar transferencias con entidades financieras estadounidenses, vigente a partir del 4 de septiembre de 2025, representa una \u201cpena de muerte institucional\u201d. Afirma que la medida fue impuesta sin previo aviso ni oportunidad de defensa, lo que, seg\u00fan su argumento, viola la Ley de Procedimientos Administrativos […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":176913,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[40,44,46],"tags":[],"class_list":["post-176912","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-internacional","category-nacional","post--single"],"yoast_head":"\n