EUA.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunci\u00f3 una extensi\u00f3n hasta el 4 de septiembre para implementar las \u00f3rdenes que restringen ciertas transferencias de fondos relacionadas con tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA de CV.<\/p>\n
Estas restricciones, emitidas el pasado 25 de junio, est\u00e1n vinculadas a presuntas actividades de lavado de dinero relacionadas con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.<\/p>\n
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) justific\u00f3 la pr\u00f3rroga debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de M\u00e9xico, incluyendo la administraci\u00f3n temporal de las instituciones se\u00f1aladas, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento regulatorio y evitar el financiamiento il\u00edcito.<\/p>\n
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, subray\u00f3 que esta decisi\u00f3n refleja una cooperaci\u00f3n positiva con M\u00e9xico y reiter\u00f3 el compromiso del Tesoro de proteger el sistema financiero estadounidense de actividades delictivas y de combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.<\/p>\n
El Departamento del Tesoro se\u00f1al\u00f3 que las instituciones financieras involucradas han sido identificadas como de \u201cprincipal preocupaci\u00f3n\u201d por su presunta participaci\u00f3n en esquemas de lavado relacionados con el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n
Asimismo, confirm\u00f3 que continuar\u00e1 colaborando con las autoridades mexicanas para evaluar la situaci\u00f3n y decidir sobre posibles extensiones adicionales a las medidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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