EUA.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotr\u00e1fico. La acusaci\u00f3n, respaldada por un expediente de la FGR, involucra a Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco.<\/p>\n
Las investigaciones apuntan a v\u00ednculos con el C\u00e1rtel de Sinaloa, operaciones internacionales y presuntos nexos con funcionarios del gobierno anterior.<\/p>\n
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acus\u00f3 la semana pasada a tres instituciones financieras mexicanas de participar en actividades de lavado de dinero vinculado al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
La denuncia se basa en una investigaci\u00f3n de dos a\u00f1os liderada por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), la cual incluye intervenciones telef\u00f3nicas autorizadas judicialmente a una red de operadores financieros de c\u00e1rteles.<\/p>\n
Las instituciones se\u00f1aladas son:<\/p>\n
Seg\u00fan el Tesoro, Vector Casa de Bolsa representa una preocupaci\u00f3n especial por su presunta participaci\u00f3n en el blanqueo de capitales relacionados con el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n detalla que un operador del C\u00e1rtel de Sinaloa habr\u00eda utilizado esta entidad entre 2013 y 2021 para blanquear 2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Adem\u00e1s, entre 2018 y 2023, Vector facilit\u00f3 pagos por m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares a empresas chinas en nombre de compa\u00f1\u00edas mexicanas.<\/p>\n
En respuesta, la Secretar\u00eda de Hacienda anunci\u00f3 la intervenci\u00f3n temporal de las tres instituciones financieras para proteger los derechos de los clientes y la integridad del sistema bancario.<\/p>\n
La medida fue tomada por la Junta de Gobierno de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).<\/p>\n
El expediente se origin\u00f3 en 2019, cuando se detect\u00f3 una red criminal con capacidad para mover hasta 500 mil millones de pesos. A trav\u00e9s de escuchas telef\u00f3nicas, se identificaron presuntas conexiones con altos funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Romo y el exsecretario de Hacienda, Carlos Urz\u00faa, ya fallecido.<\/p>\n
Las grabaciones incluyen conversaciones sobre m\u00e9todos para ocultar el origen del dinero, colusi\u00f3n con agentes aduanales y empleados bancarios. No obstante, el fiscal general Alejandro Gertz Manero advirti\u00f3 que a\u00fan no se ha confirmado la veracidad de las declaraciones registradas en las llamadas.<\/p>\n
El caso permanece en curso. Las autoridades mexicanas han reiterado su compromiso de profundizar en las investigaciones y garantizar transparencia y legalidad en el sistema financiero nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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