EUA.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, revel\u00f3 que \u201cmulas de dinero\u201d vinculadas a c\u00e1rteles de la droga enviaron al menos 9.1 millones de d\u00f3lares a M\u00e9xico mediante transferencias bancarias y dep\u00f3sitos en efectivo.<\/p>\n
Los recursos habr\u00edan llegado a cuentas de Intercam y Vector, dos instituciones financieras mexicanas.<\/p>\n
Los documentos, aunque no especifican si los fondos provienen del tr\u00e1fico de precursores qu\u00edmicos ni mencionan operaciones relacionadas con fentanilo o empresas chinas, s\u00ed destacan que Vector fue utilizada por Genaro Garc\u00eda Luna, exsecretario de Seguridad P\u00fablica, para recibir presuntos sobornos del C\u00e1rtel de Sinaloa, de acuerdo con investigaciones en curso en Estados Unidos.<\/p>\n
Entre 2013 y 2016, una supuesta \u201cmula\u201d del c\u00e1rtel transfiri\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares a Vector, con env\u00edos adicionales por 500 mil d\u00f3lares entre 2019 y 2021.<\/p>\n
Por su parte, Intercam recibi\u00f3 627 dep\u00f3sitos y 125 transferencias entre 2021 y 2024 por un monto estimado de 4.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
FinCEN no ha identificado a los bancos estadounidenses involucrados en la facilitaci\u00f3n de estas operaciones, ni ha informado si existen sanciones en curso contra ellos.<\/p>\n
En contraste, s\u00ed ha notificado a la Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico, aunque a\u00fan no se han presentado pruebas formales ni acciones judiciales contra las instituciones financieras mexicanas se\u00f1aladas.<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n menciona a CIBanco, cuyos empleados habr\u00edan facilitado el blanqueo de hasta 10 millones de d\u00f3lares a nombre de un integrante del C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n
En el caso de Intercam, ejecutivos presuntamente discutieron esquemas de lavado con operadores de otro grupo criminal.<\/p>\n
La presidenta Claudia Sheinbaum declar\u00f3 que hasta el momento no hay evidencia concluyente que demuestre que los sobornos a Garc\u00eda Luna se canalizaron mediante Vector, aunque las investigaciones contin\u00faan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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