EUA.- El sistema financiero de Estados Unidos absorbe anualmente alrededor de 100 mil millones de d\u00f3lares provenientes del tr\u00e1fico de drogas, con \u00e9nfasis en la cadena de suministro del fentanilo, de acuerdo con un informe reciente del Departamento del Tesoro.<\/p>\n
A pesar de estas cifras alarmantes, ning\u00fan banco estadounidense ha sido acusado o investigado p\u00fablicamente por su posible implicaci\u00f3n en el manejo de estos fondos il\u00edcitos, en contraste con las sanciones impuestas a instituciones financieras en M\u00e9xico y China.<\/p>\n
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identific\u00f3 mil 246 reportes de movimientos financieros vinculados al tr\u00e1fico de fentanilo, que totalizan m\u00e1s de mil 400 mdd. En este an\u00e1lisis, Estados Unidos concentra el 95% de las alertas de lavado de dinero asociadas con esta droga, y los bancos estadounidenses generaron el 57% de dichas alertas.<\/p>\n
Entre los estados con mayor riesgo figuran California, Florida, Nueva York y Arizona. Sin embargo, FinCEN no ha aclarado si este volumen de alertas refleja una mejora en la detecci\u00f3n de operaciones il\u00edcitas o un incremento en las actividades criminales.<\/p>\n
Hasta ahora, no se han tomado medidas legales contra instituciones bancarias estadounidenses, a pesar del papel que juegan en el circuito financiero del narcotr\u00e1fico. En contraste, tres bancos mexicanos han sido sancionados recientemente por su presunta implicaci\u00f3n en el lavado de dinero ligado al tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n
Analistas destacan que el enfoque del gobierno estadounidense ha estado centrado en entidades extranjeras e individuos, mientras el sistema financiero nacional permanece sin mayor escrutinio. Seg\u00fan la organizaci\u00f3n Integridad Financiera Global, en EUA es m\u00e1s f\u00e1cil crear una empresa an\u00f3nima que sacar una tarjeta de biblioteca, lo que facilita la opacidad y el blanqueo de capitales.<\/p>\n
Las investigaciones federales contin\u00faan apuntando principalmente a operadores individuales. Ejemplo de ello es la reciente condena de Jos\u00e9 Manuel Mart\u00ednez G\u00f3mez, alias Me\u00f1o, sentenciado a 100 meses de prisi\u00f3n por fungir como intermediario financiero del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, mediante el lavado de 5.4 millones de d\u00f3lares con criptomonedas.<\/p>\n
FinCEN ha emitido lineamientos para que los bancos refuercen la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas vinculadas con el fentanilo, pero no se han aplicado sanciones relevantes al sistema bancario nacional, lo que ha generado cr\u00edticas sobre un doble est\u00e1ndar en la lucha contra el lavado de dinero.<\/p>\n
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