{"id":171771,"date":"2025-06-26T15:52:14","date_gmt":"2025-06-26T21:52:14","guid":{"rendered":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/?p=171771"},"modified":"2025-06-26T15:52:14","modified_gmt":"2025-06-26T21:52:14","slug":"senado-aprueba-reforma-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/senado-aprueba-reforma-antilavado\/","title":{"rendered":"Senado aprueba reforma antilavado"},"content":{"rendered":"<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>SHCP y CNBV tendr\u00e1n m\u00e1s poder para detectar operaciones il\u00edcitas.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ciudad de M\u00e9xico.- El Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 una serie de reformas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y al C\u00f3digo Penal Federal, con el objetivo de fortalecer el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La iniciativa fue avalada con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, y ser\u00e1 enviada a la C\u00e1mara de Diputados para su an\u00e1lisis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las reformas introducen nuevos conceptos clave como \u201cbeneficiario controlador\u201d y \u201cpersona pol\u00edticamente expuesta\u201d, y obligan a quienes realizan actividades vulnerables (como casinos, bienes ra\u00edces, joyer\u00edas o servicios financieros) a identificar, monitorear y reportar operaciones inusuales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n se establece que la documentaci\u00f3n relevante deber\u00e1 conservarse por 10 a\u00f1os (antes 5), y se permitir\u00e1 aplicar auditor\u00edas proporcionales al riesgo identificado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las modificaciones buscan reforzar la cooperaci\u00f3n entre la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Guardia Nacional, as\u00ed como la colaboraci\u00f3n con autoridades internacionales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CNBV, CNSF y Consar obtendr\u00e1n mayores facultades para supervisar y utilizar sistemas automatizados de monitoreo de clientes considerados de alto riesgo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El art\u00edculo 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal fue reformado para mantener la facultad de la UIF de presentar denuncias penales cuando detecte operaciones sospechosas en el sistema financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SHCP y CNBV tendr\u00e1n m\u00e1s poder para detectar operaciones il\u00edcitas. Ciudad de M\u00e9xico.- El Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 una serie de reformas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y al C\u00f3digo Penal Federal, con el objetivo de fortalecer el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. La iniciativa fue avalada con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, y ser\u00e1 enviada a la C\u00e1mara de Diputados para su an\u00e1lisis. Las reformas introducen nuevos conceptos clave como \u201cbeneficiario controlador\u201d y \u201cpersona pol\u00edticamente expuesta\u201d, y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":171772,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-171771","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","post--single"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/171771","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=171771"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/171771\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/media\/171772"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=171771"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=171771"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/canal7slp.tv\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=171771"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}