Madrid.- Una organizaci\u00f3n internacional acusada de estafar mediante criptomonedas, para a trav\u00e9s de empresas pantalla en pa\u00edses europeos supuestamente blanquear dinero de actividades como el narcotr\u00e1fico, ha sido desarticulada en Espa\u00f1a en una operaci\u00f3n con apoyo de la Polic\u00eda de Colombia, la DEA de Estados Unidos y Europol.<\/p>\n
La Guardia Civil espa\u00f1ola inform\u00f3 este martes de la operaci\u00f3n Mauna, que logr\u00f3 la \u00abtotal desarticulaci\u00f3n\u00bb de una \u00aborganizaci\u00f3n criminal asentada en Madrid\u00bb, con ocho detenidos.<\/p>\n
La operaci\u00f3n cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional de Colombia, para detener en este pa\u00eds a un colombiano supuestamente vinculado al grupo de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, para conseguir informaci\u00f3n sobre el origen del dinero blanqueado, y de Europol, la agencia europea de cooperaci\u00f3n policial, seg\u00fan un comunicado de la Guardia Civil.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n \u00abcontaba con testaferros, as\u00ed como con un complejo circuito internacional bancario y de criptodivisas soportado sobre empresas pantalla en pa\u00edses como Espa\u00f1a, B\u00e9lgica, Suecia, Alemania o Lituania, entre otros, algunas de las cuales suplantando empresas reales\u00bb, destaca la nota.<\/p>\n
La operaci\u00f3n incluy\u00f3 el \u00abbloqueo\u00bb de bienes supuestamente obtenidos mediante actividades il\u00edcitas por valor del equivalente a m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares, de una treintena de cuentas bancarias y de nueve inmuebles, as\u00ed como la intervenci\u00f3n de unos 300 mil euros en met\u00e1lico.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n sigue abierta en Espa\u00f1a para identificar posibles v\u00edctimas de esta \u00abmasiva estafa\u00bb, que afecta entre otros a personas en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica precaria y otras de avanzada edad, de acuerdo al comunicado.<\/p>\n
La red lleg\u00f3 a convertirse en un grupo delictivo al que se dirig\u00eda el dinero de diferentes organizaciones criminales en Espa\u00f1a, que \u00abrealizaba una intensa actividad de estafa de forma paralela al blanqueo de capitales\u00bb, con estafas por valor de varios cientos de miles de euros mediante criptomonedas, a\u00f1ade la nota.<\/p>\n
Una vez que las v\u00edctimas se hab\u00edan familiarizado con las inversiones, de las que obten\u00edan cierta rentabilidad, la organizaci\u00f3n desaparec\u00eda con toda la inversi\u00f3n de criptomonedas, cuyo capital era intercambiado con otras bandas, detalla.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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