M\u00e9xico.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico dio a conocer que present\u00f3 formalmente una sexta denuncia contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, por corrupci\u00f3n.<\/p>\n
La UIF se\u00f1al\u00f3 que la denuncia implica a 11 personas f\u00edsicas y 33 morales por los delitos de corrupci\u00f3n pol\u00edtica y desv\u00edo de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
De acuerdo con el organismo, se detect\u00f3 e identific\u00f3 un esquema de lavado de dinero en Petr\u00f3leos Mexicanos entre el 2012 y el 2016, por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas a Odebrecht, en las que se integraron 3 niveles de operaci\u00f3n.<\/p>\n
La Unidad de Investigaci\u00f3n detall\u00f3 que en el primer grupo, las empresas fueron receptoras de recursos erogados por PEMEX y organismos gubernamentales de manera injustificada, supuestamente para prestar servicios d construcci\u00f3n, los cuales no fueron realizados.,<\/p>\n
En el segundo grupo, se detect\u00f3 que otro grupo de empresas recibieron recursos del primer grupo para \u201ctransaccionar y estratificar los fondos mediante un esquema de triangulaci\u00f3n de recursos\u201d, los cuales eran enviados a empresas con caracter\u00edsticas de fachada o fantasma.<\/p>\n
Estas \u00faltimas se encargaban de disminuir la claridad y exactitud de los rastros de los activos il\u00edcitos mediante un esquema de dispersi\u00f3n de recursos, los cuales se hac\u00edan mediante el retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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