México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congeló alrededor de 100 cuentas vinculadas con Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.
43 de estas cuentas están asociadas a personas físicas y 56 restantes a personas morales o empresas de la estructura criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima que operaba en el estado de Guanajuato.
De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que en los últimos tres años el CSRL lavó más de 600 millones de pesos.
La UIF también detalló que el Cártel de Santa Rosa de Lima estaba especializado en el “Huachicoleo”, por lo que disponía de su propia fuente de abastecimiento de combustible.