México.- La Unidad de Inteligencia Financiera denunció al presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, además la de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés por el presunto delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Derivado de esto, la UIF congeló las cuentas de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés.
Las investigaciones señalan que los tres directivos diseñaron un esquema para desviar recursos de la cooperativa Cruz Azul a cuentas bancarias en España, EUA, entre otros países.
Son señalados movimientos financieros por mil 200 MDP, entre 2013 y 2020.