SLP.- Durante su visita en San Luis Potosí, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que existen dos denuncias interpuestas por particulares en contra del diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, por supuesto lavado de dinero.
De acuerdo con sus declaraciones, la UIF se encuentra en el proceso de integración de la información pero se negó a dar mas detalles sobre ello.
«Se presentaron dos denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera, en este caso en particular estamos en proceso de integración de la información, comprenderán que por el deber de sigilo y las investigaciones no puedo hacer ningún pronunciamiento al respecto, pero evidentemente se presentaron estas dos denuncias», reiteró.
En información general, dio a conocer que, hasta el momento, en la instancia se han presentado un total de 249 denuncias de las cuales sólo tres corresponden al estado potosino: las dos relacionadas con el congresista federal y una más que tiene que ver con el supuesto robo de hidrocarburos por parte de un ex diputado.
«Únicamente de nuestras 164 denuncias en 2019 y las 85 que llevamos en 2020, solamente tres han estado relacionadas con el estado de San Luis Potosí, lo cual es importante términos cuantitativos y cualitativos; tenemos afortunadamente otras entidades como Jalisco como Veracruz o el propio Estado de México en donde el número de denuncias son mayores por esas actividades de lavado de dinero», detalló.
Por último, señaló que se podrá otorgar más información al respecto de estos casos cuando las investigaciones tengan un mayor avance.
Por: José Luis Vázquez