- La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
México.- La mayoría de Morena y aliados en el Senado de la República aprobaron reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias, sin orden judicial de por medio, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
Asimismo, ahora será la institución bancaria involucrada la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
Además las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.
Sin embargo, la posición acusó que la “Ley Nieto” violenta garantías fundamentales al permitir a la Secretaría de Hacienda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial con lo cual esa dependencia se erige como si fuera un juez.