México.- La Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó mil 939 cuentas bancarias de empresas y personas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación, como parte del “Operativo Agave Azul”.
Precisó que de dichos bloqueos mil 770 corresponden a cuentas de personas físicas, 167 a empresas y 2 a fideicomisos relacionados con ese grupo delictivo.
La UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas para lavar dinero.
Fueron analizadas un total de 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 MDP, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 MDP; transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes, por un monto de 7 mil 216 MDP.
En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 MDP
Dichas operaciones fueron realizadas principalmente en Jalisco, seguidas por Baja California, CdMx, Colima, EdoMex, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Veracruz.