Durante 2019, SLP registró seis mil reportes inusuales de clientes bancarios: UIF.
SLP.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, declaró que durante el 2019, San Luis Potosí presentó 6 mil reportes de operaciones inusuales que representan cerca de 6 mil millones de pesos.
Dicha declaración surge luego de mencionar que a nivel nacional se registraron 590 mil reportes en ese sentido, es decir, operaciones cuya cuantía, características y periodicidad no guardan relación con la actividad económica de un cliente bancario.
«Recibimos el año pasado 590 mil reportes de operaciones inusuales que es donde se rompe el perfil transaccional de los clientes o usuarios de la banca, en lo que va en el presente año para San Luis Potosí hemos recibido 6 mil reportes y los montos relacionados con operaciones relevantes el año pasado ascendieron a más de 45 mil millones de pesos y operaciones inusuales a más de seis mil millones», reiteró.
Por otra parte, Nieto explicó que las operaciones relevantes son aquellas que superan el umbral de los 7 mil 500 dólares y a nivel nacional se tiene cuenta de un aproximado de 9.8 millones transacciones.
«Esto presenta a San Luis Potosí en una posición positiva el tener mayor número de operaciones relevantes, señala que hay un crecimiento y movimiento en la economía, evidentemente 2020 va a ser más reducida respecto a 2019 por las circunstancias de la pandemia a nivel nacional y a nivel global», anunció.
Finalmente, el entrevistado señaló que gracias a estas cifras, la entidad potosina se encuentra entre las 10 mejores economías del país.
Por: José Luis Vázquez
