M\u00e9xico.- El gobierno de M\u00e9xico sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto que podr\u00edan apuntar a posibles actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
As\u00ed lo revel\u00f3 en entrevista Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n
\u201cS\u00ed, apenas estamos trabajando en eso (revisar finanzas de Pe\u00f1a Nieto)\u201d, dijo el funcionario.<\/p>\n
Nieto se\u00f1al\u00f3 que, para llevar a cabo la revisi\u00f3n de las finanzas de Pe\u00f1a Nieto, la UIF colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros.<\/p>\n
Al cuestionarle sobre cu\u00e1ndo estar\u00eda listo el expediente completo del caso sobre las finanzas de Pe\u00f1a Nieto, el titular de la UIF dijo que en \u201cunos meses\u201d, antes de que termine este a\u00f1o, ser\u00eda concluido.<\/p>\n
\u201cLo que estamos haciendo es la construcci\u00f3n de abajo hacia arriba, entonces las ligas te tienen que llevar (\u2026), es un tema metodol\u00f3gico, a partir de ah\u00ed hay que armarlo, hay que avanzar,\u201d dijo Nieto.<\/p>\n
Nieto, extitular de la Fiscal\u00eda Especializada en Delitos Electorales (Fepade), sostuvo que los casos de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, tambi\u00e9n cercano a Pe\u00f1a Nieto, est\u00e1n siendo tomados en cuenta en la investigaci\u00f3n sobre las finanzas del ex presidente EPN.<\/p>\n
\u201cYo creo que todo apunta (a Pe\u00f1a Nieto), pero todav\u00eda no tengo ning\u00fan elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigaci\u00f3n,\u201d dijo Nieto.<\/p>\n
Mientras que Robles y Collado est\u00e1n actualmente presos acusados de diversos delitos, Lozoya es considerado pr\u00f3fugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o lavado de dinero.<\/p>\n
\u201cCreo que Pe\u00f1a Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupci\u00f3n, de los grandes actos de corrupci\u00f3n\u201d, sostuvo Nieto.<\/p>\n
Incluso, dijo que, adem\u00e1s de la investigaci\u00f3n sobre las finanzas de Pe\u00f1a Nieto, la UIF ya comenz\u00f3 a armar un expediente sobre el dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray, considerado uno de los m\u00e1s cercanos colaboradores del expresidente.<\/p>\n
Al preguntarle si coincid\u00eda con la propuesta del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador de implementar un \u201cpunto final\u201d y no perseguir los cr\u00edmenes cometidos por expresidentes, Nieto dijo que la orden de L\u00f3pez Obrador a funcionarios federales fue de no permitir la impunidad en ning\u00fan caso.<\/p>\n
\u201cLo que vimos con (Carlos) Romero (Deschamps), con Lozoya, con Rosario, no podr\u00eda darse sin el conocimiento del presidente. Lo que me ha dicho (L\u00f3pez Obrador), es si encontramos cualquier irregularidad, se denuncie, no me ha dicho que no vayamos contra nadie en particular (\u2026) creo que tenemos que cumplir las normas del Estado de Derecho,\u201d expres\u00f3 Nieto.<\/p>\n
Cuestionado sobre la posibilidad de investigar las finanzas personales de los expresidentes que precedieron a Pe\u00f1a Nieto, el titular de la UIF declar\u00f3 que se investigar\u00eda cualquier caso en que se presuman actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, dijo que, considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 a\u00f1os, \u201cno tendr\u00eda sentido\u201d investigar las finanzas de expresidentes como las del priista Carlos Salinas de Gortari, quien gobern\u00f3 de 1988 a 1994.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en el caso del expresidente Felipe Calder\u00f3n, se podr\u00edan investigar actividades il\u00edcitas cometidas del 2009 en adelante.<\/p>\n
\u201cNosotros podemos actuar, ahorita, de 2009 a 2019, en realidad ser\u00eda la parte final del gobierno de Calder\u00f3n, y todo el gobierno de Pe\u00f1a Nieto, por eso las cosas se han enfocado en el tema de Pe\u00f1a Nieto, m\u00e1s hacia atr\u00e1s no tendr\u00eda sentido,\u201d agreg\u00f3.<\/p>\n
Nieto dijo que, al asumir la jefatura de la UIF, tres informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsi\u00f3n que habr\u00eda sido operado dentro de la unidad bajo las \u00f3rdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jur\u00eddico del Presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
Durante la gesti\u00f3n de Pe\u00f1a Nieto, Castillejos fue considerado uno de los m\u00e1s influyentes funcionarios del gobierno federal.<\/p>\n
La UIF estuvo encabezada por Alberto Bazbaz desde enero del 2013 hasta enero del 2018. Al dejar la UIF, Bazbaz fue nombrado titular del Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (Cisen) por Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
El actual titular de la UIF se\u00f1al\u00f3 que el esquema de extorsi\u00f3n presuntamente operado desde la la unidad consisti\u00f3 en solicitar sobornos a 722 particulares y compa\u00f1\u00edas cuyas cuentas bancarias les hab\u00edan sido congeladas desde la UIF entre el 2014 y 2018.<\/p>\n
Dichas cuentas hab\u00edan sido congeladas bajo sospechas de lavado de dinero.<\/p>\n
Los sobornos presuntamente fueron cobrados a trav\u00e9s de representantes de al menos cinco despachos jur\u00eddicos ligados a Castillejos, acus\u00f3 Nieto.<\/p>\n
\u201cLo que s\u00ed nos explicaron (los informantes) es que hab\u00eda despachos, que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que los buscaban (\u2026), entonces, \u00bfqu\u00e9 es lo que hac\u00edan?, no es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas.<\/p>\n
\u201cEs que ven\u00edan los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es \u00bfc\u00f3mo pod\u00edan tener esa informaci\u00f3n?, y partir de ah\u00ed se generaba el caso\u201d, explic\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
Incluso, Nieto expres\u00f3 que dos de los tres informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido v\u00edctimas de la extorsi\u00f3n operada desde la UIF. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEl que era el consejero jur\u00eddico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos (\u2026), estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF\u201d, sostuvo Nieto.<\/p>\n
Nieto dijo que el desbloqueo injustificado de las cuentas qued\u00f3 asentado en un \u201cAcuerdo de Desbloqueo\u201d expedido por la UIF en junio del 2018. Castillejos renunci\u00f3 a la consejer\u00eda jur\u00eddica de la presidencia en junio del 2017, un a\u00f1o antes del desbloqueo.<\/p>\n
\u201cHay un acuerdo (de desbloqueo), (que consiste en) tres hojitas, donde dicen que es porque ya est\u00e1n denunciados (los casos de cuentas bloqueadas), y porque ya est\u00e1n aseguradas las cuentas por el Ministerio P\u00fablico, cuando hacemos el recorrido con el Ministerio P\u00fablico para ver si esto era cierto, resulta que no era cierto.\u201d, dijo Nieto.<\/p>\n
Nieto dijo que dicho \u201cAcuerdo de Desbloqueo\u201d fue firmado por Mauricio Moreno, quien fung\u00eda como director de Procesos Legales de la UIF. Nieto sostuvo que la UIF present\u00f3 una queja ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) para que investigue el caso en contra de quien resulte responsable.<\/p>\n
Al cuestionarle si se presum\u00eda que Pe\u00f1a Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsi\u00f3n, Nieto dijo que dif\u00edcilmente el presidente pudo haber ignorado la operaci\u00f3n de dicho esquema.<\/p>\n
\u201cEste era un acto, a lo mejor, chico, si lo comparamos con la \u2018Estafa Maestra\u2019, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense, digamos hubo mayores actos de corrupci\u00f3n, y yo no encuentro de qu\u00e9 forma Pe\u00f1a Nieto no pudiera estar enterado\u201d, dijo Nieto.<\/p>\n
El titular de la UIF sostuvo que durante la gesti\u00f3n de Pe\u00f1a la unidad fue principalmente utilizada para atacar a opositores pol\u00edticos y no para combatir actividades il\u00edcitas en el sistema financiero mexicano, funci\u00f3n para la que fue creada la dependencia.<\/p>\n
Nieto dijo que, entre quienes fueron investigados desde la UIF con fines pol\u00edticos durante la administraci\u00f3n anterior estuvieron el ahora Presidente L\u00f3pez Obrador y el excandidato presidencial del Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN), Ricardo Anaya, as\u00ed como la ex-l\u00edder magisterial Elba Esther Gordillo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n fueron investigados desde la UIF en la \u00e9poca de Pe\u00f1a Nieto otros pol\u00edticos prominentes como Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad federal, Olga S\u00e1nchez Cordero, actual Secretaria de Gobernaci\u00f3n, y hasta la excandidata presidencial panista Josefina V\u00e1zquez Mota.<\/p>\n
El funcionario dijo que, incluso, informaci\u00f3n publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial del 2018 llamado \u201cPejeleaks\u201d, dedicado a publicar datos relacionados con L\u00f3pez Obrador y sus colaboradores, \u201cvinieron de la UIF\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n datos de de la UIF en la \u00e9poca de Pe\u00f1a Nieto fueron utilizados en el documental \u201cPopulismo en Am\u00e9rica\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Nieto a\u00f1adi\u00f3 que \u00e9l mismo fue investigado por la UIF, algo que descubri\u00f3 al revisar los archivos internos elaborados por la unidad durante el anterior gobierno al asumir la jefatura de la unidad.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en contraste, la UIF en la actual administraci\u00f3n ha incrementado el n\u00famero de casos investigados por presunto lavado de dinero.<\/p>\n
Tan solo en lo que va del 2019, la UIF ha presentado 118 denuncias ante la FGR, lo que supera el r\u00e9cord hist\u00f3rico de la unidad de 113 denuncias en un periodo de un a\u00f1o.<\/p>\n
Al asumir las riendas de la UIF, el equipo t\u00e9cnico alert\u00f3 a Nieto sobre una vulneraci\u00f3n a la que fue expuesto el sistema inform\u00e1tico interno de la agencia durante la anterior gesti\u00f3n.<\/p>\n
Dicha vulneraci\u00f3n dej\u00f3 el funcionamiento de la unidad sin las protecciones necesarias para evitar robos de informaci\u00f3n, dijo el funcionario.<\/p>\n
Nieto dijo que la UIF actualmente investiga al personal que estuvo encargado de garantizar el funcionamiento t\u00e9cnico e inform\u00e1tico de la unidad.<\/p>\n
Al asumir las riendas de la UIF, el equipo t\u00e9cnico alert\u00f3 a Nieto sobre una vulneraci\u00f3n a la que fue expuesto el sistema inform\u00e1tico interno de la agencia durante la anterior gesti\u00f3n.<\/p>\n
Dicha vulneraci\u00f3n dej\u00f3 el funcionamiento de la unidad sin las protecciones necesarias para evitar robos de informaci\u00f3n, dijo el funcionario.<\/p>\n
Nieto dijo que la UIF actualmente investiga al personal que estuvo encargado de garantizar el funcionamiento t\u00e9cnico e inform\u00e1tico de la unidad.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que, una vez detectada la vulneraci\u00f3n a la que fue expuesto el sistema interno, la UIF increment\u00f3 la seguridad inform\u00e1tica de sus sistemas internos para garantizar la seguridad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Con estas revelaciones, el funcionario federal hace \u00e9nfasis en el trabajo que realiza la UIF en relaci\u00f3n con casos de corrupci\u00f3n que se presume se configuraron en el anterior gobierno, como la red de altos ex funcionarios de Los Pinos que actualmente son investigados y que podr\u00edan llevar a un caso mayor que incluir\u00eda al ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
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M\u00e9xico.- El gobierno de M\u00e9xico sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto que podr\u00edan apuntar a posibles actos de corrupci\u00f3n. As\u00ed lo revel\u00f3 en entrevista Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP). \u201cS\u00ed, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":55154,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"class_list":["post-55153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"yoast_head":"\n