- Santiago Nieto informa que NUNVAV INC enviaba recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos
México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, informó que la empresa NUNVAV INC fue usada por Genaro García Luna para triangular más de dos mil 678 millones de pesos y 74 millones dólares con recursos provenientes de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Gobernación.
En la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México, Nieto Castillo dio a conocer el esquema de triangulación que usó el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio Felipe Calderón Hinojosa.
Nieto Castillo explicó que la triangulación consistió en que NUNVAV INC enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos.
El titular de la UIF dijo que esa empresa, fundada en Panamá en 2011, era la encargada de pagar el estilo de vida que el exfuncionario y su familia tenían en Miami, Estados Unidos.
Además dijo que se detectó que durante el periodo de García Luna se compró un software que después fue usado por una empresa privada.
El titular de la UIF confirmó además que continúa la investigación contra García Luna y sus familiares, quienes se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Señaló se han descubierto operaciones financieras que involucran también el Gobierno de Ciudad de México, cuando estaba en manos de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), habría participado en dicho esquema.
Según las investigaciones, existió al menos una transferencia realizada desde la Secretaría de Finanzas de la capital mexicana, la cual fue de poco más de 31 millones de pesos.
Santiago Nieto dijo que la UIF no tiene constancia de que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto conocieran estas operaciones.