Desde diciembre, SHCP ha bloqueado 129 cuentas por 3.2 mil mdp
México.- En lo que va del sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado 129 cuentas bancarias presuntamente relacionadas al lavado de dinero, reteniendo 3.2 mil millones de pesos (mdp).
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, aseguró el jueves que desde diciembre hasta el corte del 15 de agosto, las 129 cuentas bloqueadas están relacionadas con 601 personas; también se bloqueó a 845 ciudadanos por concepto de terceros relacionados.
Hasta ahora, la UIF ha presentado 111 denuncias que involucran a 492 personas por lavado de dinero
La UIF ha dado 57 vistas: 15 corresponden a servidores públicos; algunas instituciones a las que se dio vista fueron a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Función Pública (SFP), así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Nieto Castillo aseguró que los riesgos por lavado de dinero en el sistema financiero han incrementado porque el crimen organizado se diversificó, persiste el robo de hidrocarburos, además de corrupción y economía informal, finalizó el funcionario.
